（原标题：恒丰纸业关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告）明珠国际
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年5月23日召开十一届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的议案。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》中，“股东大会”全部修改为“股东会”，并新增了多项条款，包括法定代表人职权、股东权利义务、控股股东和实际控制人规定、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《专门委员会工作细则》，其中前两项需提交股东会审议，后者由董事会审议批准。修订后的制度全文已在上交所网站披露。本次修订旨在确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平。修订事项还需提交2025年第二次临时股东会审议。
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